Pessoa
DANIEL DE MATOS
Empresas vinculadas
FORTUMAX C.E.S.F.H. LTDA
CIMENTTHAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pessoa investigada
DANIEL DE MATOS
Informações básicas
- Nome
- DANIEL DE MATOS
- CPF
- ***.529.299-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FORTUMAX C.E.S.F.H. LTDA 19.340.509/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 16/09/2019 | Ver empresa |
CIMENTTHAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 03.726.579/0001-62Baixada | Sócio | 15/02/2007 | Ver empresa |
Razão social
FORTUMAX C.E.S.F.H. LTDA
19.340.509/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/09/2019
Razão social
CIMENTTHAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
03.726.579/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/02/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.