Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE LUCCIA

***.166.228-**

Empresas vinculadas

CALORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

59.033.683/0001-26

GRUMONT GRUAS E EQUIPAMENTOS LTDA

03.592.506/0001-25

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE LUCCIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE LUCCIA
CPF: ***.166.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 59.033.683/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2025	Ver empresa
GRUMONT GRUAS E EQUIPAMENTOS LTDA 03.592.506/0001-25Ativa	Administrador	18/07/2019	Ver empresa
MONTGRU MONTAGENS CONSTRUTIVAS LTDA 01.857.847/0001-50Ativa	Administrador	21/12/2017	Ver empresa
VISAVIS HOLDING S.A. 29.181.764/0001-02Baixada	Diretor	30/11/2017	Ver empresa
GRUMONT EQUIPAMENTOS LTDA 64.559.966/0001-46Ativa	Administrador	29/11/2017	Ver empresa
GDL PARTICIPACOES LTDA 21.371.647/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2015	Ver empresa
UNIONLOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 14.115.111/0001-58Ativa	Administrador	01/08/2011	Ver empresa

Razão social

CALORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

59.033.683/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Razão social

GRUMONT GRUAS E EQUIPAMENTOS LTDA

03.592.506/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

MONTGRU MONTAGENS CONSTRUTIVAS LTDA

01.857.847/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

VISAVIS HOLDING S.A.

29.181.764/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2017

Razão social

GRUMONT EQUIPAMENTOS LTDA

64.559.966/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2017

Razão social

GDL PARTICIPACOES LTDA

21.371.647/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2015

Razão social

UNIONLOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

14.115.111/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.