Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE LIMA ALMEIDA ULLMANN

***.342.590-**

Empresas vinculadas

ULLMANN 7 LTDA

52.260.029/0001-06

MEDINA EMPREENDIMENTOS LTDA

36.394.882/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE LIMA ALMEIDA ULLMANN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE LIMA ALMEIDA ULLMANN
CPF: ***.342.590-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ULLMANN 7 LTDA 52.260.029/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
MEDINA EMPREENDIMENTOS LTDA 36.394.882/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2022	Ver empresa
A7 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 37.801.767/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2020	Ver empresa
QUERENCIA IMOVEIS LTDA 36.489.566/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa

Razão social

ULLMANN 7 LTDA

52.260.029/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

MEDINA EMPREENDIMENTOS LTDA

36.394.882/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

A7 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

37.801.767/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Razão social

QUERENCIA IMOVEIS LTDA

36.489.566/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.