Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE LEAO KELETI

***.122.288-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPINAS

51.297.349/0001-78

LEAO KELETI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.172.511/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE LEAO KELETI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE LEAO KELETI
CPF
***.122.288-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPINAS

51.297.349/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/03/2017

Ver empresa

Razão social

LEAO KELETI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.172.511/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2009

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DA ELETROTERAPIA CARDIACA

08.748.757/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2007

Ver empresa

Razão social

NOVA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

07.162.972/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.