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Pessoa

DANIEL DE JESUS NEVES

***.580.648-**

Empresas vinculadas

PIRONATTO NEVES CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

22.740.004/0001-49

B.X. PALMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.308.592/0001-67
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE JESUS NEVES

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE JESUS NEVES
CPF
***.580.648-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

PIRONATTO NEVES CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

22.740.004/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

B.X. PALMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.308.592/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

BNI AMETISTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.913.876/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

BNI NEGRO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.598.403/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

NH REALTY LTDA

12.444.858/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

M.A.R HANOVER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.018.309/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

M.A.R. KORINTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.308.681/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

BNI COPENHAGUE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.409.755/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

M.A.R MALAGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

20.391.618/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

BEM IMOVEIS LTDA.

09.135.271/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

HERA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

17.018.254/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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