Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE FREITAS XAVIER

***.844.928-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO BEM BOM DE CAJAMAR LTDA

02.282.600/0001-15

IMPERIAL DE DIADEMA POSTO DE SERVICOS LTDA

09.603.094/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE FREITAS XAVIER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE FREITAS XAVIER
CPF: ***.844.928-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO BEM BOM DE CAJAMAR LTDA 02.282.600/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2009	Ver empresa
IMPERIAL DE DIADEMA POSTO DE SERVICOS LTDA 09.603.094/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	16/01/2008	Ver empresa
AUTO POSTO 3J LTDA 45.571.858/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	05/07/2007	Ver empresa
DELTA AZUL POSTO DE SERVICOS LTDA 03.008.967/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2007	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO BEM BOM DE CAJAMAR LTDA

02.282.600/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2009

Razão social

IMPERIAL DE DIADEMA POSTO DE SERVICOS LTDA

09.603.094/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2008

Razão social

AUTO POSTO 3J LTDA

45.571.858/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Razão social

DELTA AZUL POSTO DE SERVICOS LTDA

03.008.967/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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