Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE FREITAS BORGES FONSECA

***.849.718-**

Empresas vinculadas

ZVK PAULINIA SPE LTDA

60.282.066/0001-43

NIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.147.497/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE FREITAS BORGES FONSECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE FREITAS BORGES FONSECA
CPF: ***.849.718-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZVK PAULINIA SPE LTDA 60.282.066/0001-43Ativa	Qualificação 5	07/04/2025	Ver empresa
NIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 39.147.497/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2020	Ver empresa
BELA VISTA TABOAO SPE LTDA 19.027.211/0001-46Ativa	Administrador	08/10/2013	Ver empresa
JARDINS DO JOCKEY SPE LTDA 12.020.199/0001-07Suspensa	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
GREMIO RECREATIVO, CULTURAL E BLOCO CARNAVALESCO NU'INTERESSA 08.642.515/0001-05Inapta	Diretor	06/02/2007	Ver empresa

Razão social

ZVK PAULINIA SPE LTDA

60.282.066/0001-43

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/04/2025

Razão social

NIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.147.497/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

BELA VISTA TABOAO SPE LTDA

19.027.211/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2013

Razão social

JARDINS DO JOCKEY SPE LTDA

12.020.199/0001-07

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

GREMIO RECREATIVO, CULTURAL E BLOCO CARNAVALESCO NU'INTERESSA

08.642.515/0001-05

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.