Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE FIGUEIREDO FELIPPE

***.933.568-**

Empresas vinculadas

FAYEZ FELIPPE E OUTROS

08.024.894/0001-61

MARIMBONDO AGROPECUARIA LTDA

27.173.886/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE FIGUEIREDO FELIPPE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE FIGUEIREDO FELIPPE
CPF: ***.933.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAYEZ FELIPPE E OUTROS 08.024.894/0001-61Ativa	Qualificação 59	02/01/2018	Ver empresa
MARIMBONDO AGROPECUARIA LTDA 27.173.886/0001-21Ativa	Administrador	22/02/2017	Ver empresa
JDCJ & DFFM - AGRICULTURA E PECUARIA LTDA 11.415.755/0001-73Baixada	Sócio	26/11/2009	Ver empresa
SOCIEDADE DE ALIMENTOS NILZA LTDA. 07.112.658/0001-34Baixada	Diretor	30/11/2004	Ver empresa
COONAI SA 04.652.374/0001-42Baixada	Presidente	30/08/2001	Ver empresa
SOCOOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54.403.050/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	20/07/1999	Ver empresa

Razão social

FAYEZ FELIPPE E OUTROS

08.024.894/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/01/2018

Razão social

MARIMBONDO AGROPECUARIA LTDA

27.173.886/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

JDCJ & DFFM - AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

11.415.755/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2009

Razão social

SOCIEDADE DE ALIMENTOS NILZA LTDA.

07.112.658/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2004

Razão social

COONAI SA

04.652.374/0001-42

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2001

Razão social

SOCOOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

54.403.050/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.