Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE CASTRO VALENTE

***.974.996-**

Empresas vinculadas

DROGARIA RIO SUL LTDA

48.198.082/0001-57

DROGARIA DIAS FERREIRA LTDA

00.485.260/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE CASTRO VALENTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE CASTRO VALENTE
CPF: ***.974.996-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA RIO SUL LTDA 48.198.082/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2022	Ver empresa
DROGARIA DIAS FERREIRA LTDA 00.485.260/0001-02Ativa	Sócio	04/04/2022	Ver empresa
DROGARIA PONTO BOTAFOGO LTDA 33.258.104/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2022	Ver empresa
DROGARIA MONTERVAL LTDA 04.944.247/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2018	Ver empresa
DROGARIA PHIZER LTDA 05.657.068/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2017	Ver empresa
DROGARIA NIVA LTDA 42.374.991/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2017	Ver empresa

Razão social

DROGARIA RIO SUL LTDA

48.198.082/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

DROGARIA DIAS FERREIRA LTDA

00.485.260/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

DROGARIA PONTO BOTAFOGO LTDA

33.258.104/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

DROGARIA MONTERVAL LTDA

04.944.247/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

DROGARIA PHIZER LTDA

05.657.068/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Razão social

DROGARIA NIVA LTDA

42.374.991/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.