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Pessoa

DANIEL DE CASTRO MOREIRA

***.657.391-**

Empresas vinculadas

DCM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

61.037.151/0001-09

LIMBER DISTRIBUIDORA LTDA

60.567.442/0001-46
+ 42 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE CASTRO MOREIRA

44 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE CASTRO MOREIRA
CPF
***.657.391-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (44)

Razão social

DCM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

61.037.151/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

LIMBER DISTRIBUIDORA LTDA

60.567.442/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Ver empresa

Razão social

MEGA DISTRIBUIDORA LTDA

60.161.073/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA FLORIDA LTDA

60.064.761/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MELLEGA LTDA

60.068.139/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

ALCANTARA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

59.690.559/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

FLORIDA DISTRIBUIDORA LTDA

59.622.205/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

MELLEGA DISTRIBUIDORA LTDA

59.386.198/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

MD DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA

58.976.946/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2025

Ver empresa

Razão social

LOGIC DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA

58.830.261/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

MDE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA

58.798.140/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2025

Ver empresa

Razão social

BALSAS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

58.584.359/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

DCM COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

58.543.812/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

D. DE C. MOREIRA LTDA

58.517.739/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

REDE DCM DISTRIBUIDORA LTDA

58.288.279/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA CODO LTDA

58.145.411/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

BH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

58.081.683/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E DISTRIBUICAO TOCANTINS LTDA

57.754.115/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E DISTRIBUIDORA JOAO PINHEIRO LTDA

57.519.526/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

PARANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

57.411.153/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

REDE MOREIRA DE PRODUTOS LTDA

57.219.824/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

57.223.507/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DISTRIBUICAO RAUL SOARES LTDA

45.054.088/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA GOIAS LTDA

56.148.594/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAO PEDRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

56.020.443/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

MOREIRA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

55.883.934/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

STAR DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA

55.827.704/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

ULEVER DISTRIBUICAO ATACADISTA E TRANSPORTE LTDA

55.738.121/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DCASTROS COMERCIO ATACADISTA LTDA

55.227.406/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

DCM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

54.984.812/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

REDE DCM INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

54.692.430/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

REDE DCM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

53.702.321/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

REDE DCM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

53.272.719/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

CONTARE CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA

22.198.858/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

DCM SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

15.842.860/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

POPFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

07.514.919/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

DCM SERVICOS LTDA

29.946.450/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

DCASTRO DISTRIBUIDORA LTDA

21.551.798/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

CEZAR & CLEMENTE LTDA

04.649.264/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

LS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA

10.700.266/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

SERVICOS DCM GOIATUBA LTDA

07.404.724/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

ALPHA COMPONENTES MECANICOS LTDA

04.927.055/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

REAL BATERIAS LTDA

14.434.640/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

DANIEL DE CASTRO MOREIRA 00165739193

20.091.867/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.