Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE CARVALHO SOARES

***.886.947-**

Empresas vinculadas

COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

33.163.924/0001-68

CONSORCIO CCL - PB

54.091.785/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE CARVALHO SOARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE CARVALHO SOARES
CPF: ***.886.947-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA 33.163.924/0001-68Ativa	Diretor	28/06/2024	Ver empresa
CONSORCIO CCL - PB 54.091.785/0001-84Ativa	Administrador	27/02/2024	Ver empresa
CONSORCIO CCL MJRE II DERES 52.233.986/0001-43Ativa	Administrador	19/09/2023	Ver empresa
CONSORCIO CCL- MJRE - DERES 52.201.663/0001-78Ativa	Administrador	15/09/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A 03.568.496/0001-92Ativa	Diretor	10/08/2023	Ver empresa
CONSORCIO SAO JOAO - CCL-PROCEC 48.874.105/0001-04Ativa	Administrador	13/12/2022	Ver empresa
DCS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 46.078.462/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2022	Ver empresa

Razão social

COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

33.163.924/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

CONSORCIO CCL - PB

54.091.785/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

CONSORCIO CCL MJRE II DERES

52.233.986/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

CONSORCIO CCL- MJRE - DERES

52.201.663/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A

03.568.496/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

CONSORCIO SAO JOAO - CCL-PROCEC

48.874.105/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

DCS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

46.078.462/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.