Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE CARVALHO DINIZ

***.841.265-**

Empresas vinculadas

RD EMPREENDIMENTOS LTDA

40.086.144/0001-27

3D ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

32.725.007/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE CARVALHO DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE CARVALHO DINIZ
CPF: ***.841.265-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RD EMPREENDIMENTOS LTDA 40.086.144/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa
3D ESCRITORIO VIRTUAL LTDA 32.725.007/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2019	Ver empresa
UNIAO ENGENHARIA E CONSULTORIA 3D LTDA 28.265.629/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2017	Ver empresa
3D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 23.827.370/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2015	Ver empresa

Razão social

RD EMPREENDIMENTOS LTDA

40.086.144/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

3D ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

32.725.007/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2019

Razão social

UNIAO ENGENHARIA E CONSULTORIA 3D LTDA

28.265.629/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Razão social

3D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

23.827.370/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.