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Pessoa

DANIEL DE ALMEIDA LOPES

***.731.445-**

Empresas vinculadas

POUPENERGIA LTDA

47.812.927/0001-90

BALEIA AZUL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

60.106.102/0001-18
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE ALMEIDA LOPES

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE ALMEIDA LOPES
CPF
***.731.445-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

POUPENERGIA LTDA

47.812.927/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

BALEIA AZUL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

60.106.102/0001-18

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/03/2025

Ver empresa

Razão social

BTO GESTAO DE RECURSOS LTDA

26.122.817/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

ADD BRASIL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

50.686.032/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

B.SIDE PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

53.011.753/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

UFV LAB LOCACAO SPE LTDA

32.882.931/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PARA ENERGIA LIMPA DA BAHIA

54.231.700/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

UFV GD TM LOCACAO LTDA

53.774.847/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

B.SIDE WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.555.601/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

UFV4 PETROLINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA

44.798.961/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

UFV3 PETROLINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA

44.849.052/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

UFV1 PETROLINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA

44.732.548/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

UFV2 PETROLINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA

44.832.267/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

UFV SERGIPE SPE LTDA

51.281.773/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

SPE UFV ENERGIA DE TODOS SP LTDA

51.204.823/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

UFV INDIANA ENERGIA SOLAR SPE LTDA

48.647.276/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

AEC - ASSOCIACAO ECOLOGICA PARA CONDOMINIOS

48.626.290/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ECOBUSINESS

48.354.825/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

MEDDI ENERGIA SOLAR SPE LTDA

48.339.330/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

UFV 15 ENERGIA SOLAR SPE LTDA

48.107.926/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

VOLTXS SERVICOS LTDA

47.812.818/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

ECOCOND ENERGIA SOLAR SPE LTDA

16.935.308/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

SIRIUS I ENERGIA SOLAR SPE LTDA

41.687.139/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

TEL RR ENERGIA SOLAR SPE LTDA

41.687.162/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

VOLTXS ENERGIA SA

26.657.407/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS COPROPRIETARIOS DO TERRENO A SER DESIGNADO 'CONDOMINIO DE LOTES BALEIA JUBARTE'

43.685.017/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

MOKSHA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

31.136.191/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

LFI PARTICIPACOES S.A.

15.562.676/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2015

Ver empresa

Razão social

FI HOLDING LTDA.

19.359.848/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

FUTURAINVEST TESLA PATRIMONIAL LTDA

17.731.200/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2013

Ver empresa

Razão social

FUTURAINVEST SPE 1 LTDA

16.756.281/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

AFX BROTAS PATRIMONIAL LTDA

16.367.000/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2012

Ver empresa

Razão social

CLICKBOLSA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.941.473/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

INVEST ACAO ASSESSORIA FINANCEIRA CURSOS E EDITORA LTDA

11.390.225/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

PRIMUS GAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.582.497/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2003

Ver empresa

Razão social

ITA BELLA MINERACAO LTDA

03.718.041/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2001

Ver empresa

Razão social

NIRVANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.402.198/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.