Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE ALBUQUERQUE DINIZ

***.904.854-**

Empresas vinculadas

SER BENE LTDA.

48.691.223/0001-79

POLAR EDITORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.

57.408.017/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DE ALBUQUERQUE DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE ALBUQUERQUE DINIZ
CPF
***.904.854-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SER BENE LTDA.

48.691.223/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

POLAR EDITORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.

57.408.017/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

SER PSICOLOGO LTDA.

37.851.500/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.