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Pessoa

DANIEL DE AFFONSECA E SILVA

***.623.248-**

Empresas vinculadas

VALUCONCEPT CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA

05.442.294/0001-25

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

44.410.721/0001-45
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE AFFONSECA E SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE AFFONSECA E SILVA
CPF
***.623.248-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

VALUCONCEPT CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA

05.442.294/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

44.410.721/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2021

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA -SCP

44.049.508/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2021

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

44.013.925/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - SCP

44.346.154/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2020

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - SCP AMARO

44.412.497/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP 03

24.109.288/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2015

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP 05

24.109.238/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2015

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP

23.621.805/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

10/01/2015

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP

23.621.837/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

11/10/2014

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP 01

24.109.214/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2014

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA - SCP 04

24.103.227/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

DAS CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTD - SCP

23.621.825/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Razão social

DAS-AZBBM CONSULTORIA LTDA

13.472.260/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.