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Pessoa

DANIEL DAYAN

***.041.328-**

Empresas vinculadas

DTD ENERGY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

38.045.318/0001-61

TDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.108.822/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DAYAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DAYAN
CPF: ***.041.328-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DTD ENERGY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 38.045.318/0001-61Ativa	Sócio	11/08/2020	Ver empresa
TDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 18.108.822/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2013	Ver empresa
GAVE TRADING COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA. 11.021.644/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2009	Ver empresa
GIVY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 10.340.259/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2008	Ver empresa
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. 06.698.091/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2004	Ver empresa
NOSSO BAIRRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.987.187/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2003	Ver empresa
DISKPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58.842.972/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	09/05/1988	Ver empresa

Razão social

DTD ENERGY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

38.045.318/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

TDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.108.822/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Razão social

GAVE TRADING COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA.

11.021.644/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Razão social

GIVY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

10.340.259/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2008

Razão social

AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

06.698.091/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2004

Razão social

NOSSO BAIRRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.987.187/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2003

Razão social

DISKPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

58.842.972/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.