Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DAVID DALFOVO

***.255.799-**

Empresas vinculadas

DANIEL DAVID DALFOVO LTDA

43.411.143/0001-07

DDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

07.086.710/0001-25
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DAVID DALFOVO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DAVID DALFOVO
CPF
***.255.799-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DANIEL DAVID DALFOVO LTDA

43.411.143/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

DDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

07.086.710/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2004

Ver empresa

Razão social

JASMIM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

06.071.778/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.