Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DARAHEM DE SOUZA COELHO

***.188.848-**

Empresas vinculadas

BENEDICTAS TUDISCO PARTICIPACOES SPE LTDA

36.553.729/0001-32

J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

33.851.205/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DARAHEM DE SOUZA COELHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DARAHEM DE SOUZA COELHO
CPF: ***.188.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENEDICTAS TUDISCO PARTICIPACOES SPE LTDA 36.553.729/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2021	Ver empresa
J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 33.851.205/0001-30Ativa	Presidente	19/04/2021	Ver empresa
J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. 32.588.139/0001-94Ativa	Diretor	19/04/2021	Ver empresa
BANCO J. P. MORGAN S.A. 33.172.537/0001-98Ativa	Presidente	03/03/2021	Ver empresa

Razão social

BENEDICTAS TUDISCO PARTICIPACOES SPE LTDA

36.553.729/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

33.851.205/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.

32.588.139/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

BANCO J. P. MORGAN S.A.

33.172.537/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.