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Pessoa

DANIEL DANTAS CAVALCANTE

***.374.494-**

Empresas vinculadas

GD PARTICIPACOES LTDA

61.173.523/0001-24

TREK MOBI CONNECT LTDA

59.758.994/0001-52
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DANTAS CAVALCANTE

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DANTAS CAVALCANTE
CPF
***.374.494-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

GD PARTICIPACOES LTDA

61.173.523/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

TREK MOBI CONNECT LTDA

59.758.994/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

CLIMB ADS PUBLICIDADE LTDA

50.284.174/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

DROPCLEAN COMERCIO LTDA

55.493.973/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

AD SCOP PUBLICIDADE LTDA

51.236.401/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA IELMO MARINHO LTDA

29.691.505/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA PEDRA DA SORTE LTDA

70.307.848/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

LOTERIA HORA DA SORTE LTDA

29.874.540/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

LOTERIA ESTRELA DA SORTE LTDA

44.114.314/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

VAULT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

36.401.914/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

NORTHCOMEX TRADE LTDA

41.864.644/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE LTDA

07.316.652/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

BOX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

37.851.878/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

BEET ADS PUBLICIDADE BRASIL LTDA

34.396.765/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

NORTHCON SERVICOS LTDA

08.358.603/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Ver empresa

Razão social

DANTAS & ALBUQUERQUE COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

08.638.836/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.