Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DALONIO VILAR FILHO

***.131.434-**

Empresas vinculadas

LOTERIA EXTRA LTDA

01.058.354/0001-50

LOTERIA LIGEIRO LTDA

39.608.639/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DALONIO VILAR FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DALONIO VILAR FILHO
CPF: ***.131.434-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERIA EXTRA LTDA 01.058.354/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2023	Ver empresa
LOTERIA LIGEIRO LTDA 39.608.639/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2020	Ver empresa
LOTERIA REMIGIO LTDA 38.330.230/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
LOTERIA LAGOA SECA LTDA 04.083.505/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2019	Ver empresa
BOA SORTE LOTERIA LTDA 01.300.647/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2018	Ver empresa
LOTERIA PUXINANA LTDA 07.263.997/0001-11Ativa	Sócio	22/03/2018	Ver empresa
DALONIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06.985.401/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2004	Ver empresa

Razão social

LOTERIA EXTRA LTDA

01.058.354/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

LOTERIA LIGEIRO LTDA

39.608.639/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Razão social

LOTERIA REMIGIO LTDA

38.330.230/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

LOTERIA LAGOA SECA LTDA

04.083.505/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Razão social

BOA SORTE LOTERIA LTDA

01.300.647/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

LOTERIA PUXINANA LTDA

07.263.997/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

DALONIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

06.985.401/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.