Pessoa
DANIEL DALMOLIN
Empresas vinculadas
AGRO DALMOLIN LTDA
DALMOLIN & CIA LTDA
Pessoa investigada
DANIEL DALMOLIN
Informações básicas
- Nome
- DANIEL DALMOLIN
- CPF
- ***.722.981-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AGRO DALMOLIN LTDA 42.262.876/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 09/06/2021 | Ver empresa |
DALMOLIN & CIA LTDA 14.145.132/0001-16Baixada | Sócio | 18/08/2011 | Ver empresa |
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOBRES 36.925.378/0001-43Inapta | Presidente | 08/07/2010 | Ver empresa |
CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA 10.366.502/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 26/09/2008 | Ver empresa |
IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 24.711.418/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 05/07/2000 | Ver empresa |
Razão social
AGRO DALMOLIN LTDA
42.262.876/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/06/2021
Razão social
DALMOLIN & CIA LTDA
14.145.132/0001-16
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/08/2011
Razão social
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOBRES
36.925.378/0001-43
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
08/07/2010
Razão social
CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA
10.366.502/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/09/2008
Razão social
IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
24.711.418/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.