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Pessoa

DANIEL DALLA MARIA

***.730.990-**

Empresas vinculadas

SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA

34.324.584/0001-72

DALLA MARIA E DAMBROS SERVICOS EM SAUDE LTDA

58.879.212/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DALLA MARIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DALLA MARIA
CPF
***.730.990-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA

34.324.584/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2025

Ver empresa

Razão social

DALLA MARIA E DAMBROS SERVICOS EM SAUDE LTDA

58.879.212/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Ver empresa

Razão social

DUQ SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA

45.575.208/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

TS SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA

43.333.246/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

BDN SERVICOS MEDICOS LTDA

40.619.528/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.