Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DAITX MORAES

***.264.289-**

Empresas vinculadas

MAPESUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.894.909/0001-10

DTHERMAS ADMINISTRADORA LTDA

45.402.699/0001-54

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DAITX MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DAITX MORAES
CPF: ***.264.289-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAPESUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.894.909/0001-10Ativa	Sócio	08/08/2024	Ver empresa
DTHERMAS ADMINISTRADORA LTDA 45.402.699/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2022	Ver empresa
HOTEL CASTELO TERMAS DO GRAVATAL LTDA 30.357.856/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2018	Ver empresa
DDM RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA 27.477.643/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2017	Ver empresa

Razão social

MAPESUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.894.909/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

DTHERMAS ADMINISTRADORA LTDA

45.402.699/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

HOTEL CASTELO TERMAS DO GRAVATAL LTDA

30.357.856/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Razão social

DDM RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA

27.477.643/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.