Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DA SILVEIRA SGAMBATTI

***.838.058-**

Empresas vinculadas

DSS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA

54.561.454/0001-60

ASSOCIACAO FUTEBOL DE PAIS

07.298.841/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA SILVEIRA SGAMBATTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA SILVEIRA SGAMBATTI
CPF: ***.838.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DSS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA 54.561.454/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO FUTEBOL DE PAIS 07.298.841/0001-76Ativa	Presidente	04/01/2024	Ver empresa
INOVAEDU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA. 21.388.930/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	12/11/2014	Ver empresa
TM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA. 17.271.847/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2012	Ver empresa
DAQUIPRAFORA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 03.889.560/0001-37Ativa	Sócio	06/08/2008	Ver empresa

Razão social

DSS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA

54.561.454/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

ASSOCIACAO FUTEBOL DE PAIS

07.298.841/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

INOVAEDU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA.

21.388.930/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Razão social

TM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA.

17.271.847/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Razão social

DAQUIPRAFORA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

03.889.560/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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