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Pessoa

DANIEL DA SILVEIRA FRANCO

***.988.328-**

Empresas vinculadas

ALEXANDRIA COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDA

10.144.318/0001-08

BEBIDA NA PORTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

31.586.743/0001-19
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA SILVEIRA FRANCO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DA SILVEIRA FRANCO
CPF
***.988.328-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ALEXANDRIA COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDA

10.144.318/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

BEBIDA NA PORTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

31.586.743/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA SAIDERA BRASIL LTDA

36.455.081/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

SAIDERA BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

15.127.213/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

SAIDERA MAGNISLUX COMERCIO LTDA

14.243.643/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.