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Pessoa

DANIEL DA SILVA TORRES

***.841.947-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO TRINDADE LTDA

44.069.239/0001-93

COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO COLUBANDE LTDA

41.852.932/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA SILVA TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA SILVA TORRES
CPF: ***.841.947-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO TRINDADE LTDA 44.069.239/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2021	Ver empresa
COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO COLUBANDE LTDA 41.852.932/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2021	Ver empresa
COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO LTDA 37.407.664/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2020	Ver empresa
VIDRACARIA ITAIPU NITEROI LTDA 24.724.969/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2016	Ver empresa
SAO BRAZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 29.075.371/0001-14Inapta	Sócio	14/04/1999	Ver empresa
VIDRACARIA DST LTDA 01.221.417/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	29/04/1996	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO TRINDADE LTDA

44.069.239/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Razão social

COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO COLUBANDE LTDA

41.852.932/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

COMERCIO DE VIDROS CASARAO DO VIDRO LTDA

37.407.664/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

VIDRACARIA ITAIPU NITEROI LTDA

24.724.969/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2016

Razão social

SAO BRAZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

29.075.371/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/1999

Razão social

VIDRACARIA DST LTDA

01.221.417/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.