Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DA SILVA MONTEIRO

***.692.867-**

Empresas vinculadas

MDL LOGISTICA EXPRESS LTDA

58.422.807/0001-00

MDL EXPRESS LTDA

32.263.692/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA SILVA MONTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA SILVA MONTEIRO
CPF: ***.692.867-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDL LOGISTICA EXPRESS LTDA 58.422.807/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2024	Ver empresa
MDL EXPRESS LTDA 32.263.692/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2018	Ver empresa
MAC PRODUTOS E ANIMAIS LTDA 15.581.609/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2012	Ver empresa
ASSEMBLY SERVICOS LTDA 12.257.724/0001-02Inapta	Sócio	06/07/2010	Ver empresa

Razão social

MDL LOGISTICA EXPRESS LTDA

58.422.807/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Razão social

MDL EXPRESS LTDA

32.263.692/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

MAC PRODUTOS E ANIMAIS LTDA

15.581.609/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2012

Razão social

ASSEMBLY SERVICOS LTDA

12.257.724/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.