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Pessoa

DANIEL DA SILVA DE MORAIS

***.844.560-**

Empresas vinculadas

7+ EVENTOS LTDA

39.256.657/0001-50

FRAGRANCE - COMERCIO DE PERFUMARIA E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

13.864.618/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DA SILVA DE MORAIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA SILVA DE MORAIS
CPF: ***.844.560-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
7+ EVENTOS LTDA 39.256.657/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
FRAGRANCE - COMERCIO DE PERFUMARIA E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. 13.864.618/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2011	Ver empresa
DANIEL DA SILVA DE MORAIS 83384456068 13.616.373/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2011	Ver empresa

Razão social

7+ EVENTOS LTDA

39.256.657/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

FRAGRANCE - COMERCIO DE PERFUMARIA E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

13.864.618/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Razão social

DANIEL DA SILVA DE MORAIS 83384456068

13.616.373/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.