Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DA SILVA ALVES

***.540.769-**

Empresas vinculadas

AEG3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

55.496.833/0001-87

A3 PARTICIPACOES LTDA

53.246.548/0001-82

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA SILVA ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA SILVA ALVES
CPF: ***.540.769-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AEG3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 55.496.833/0001-87Ativa	Administrador	12/06/2024	Ver empresa
A3 PARTICIPACOES LTDA 53.246.548/0001-82Ativa	Sócio	18/12/2023	Ver empresa
D&V IRATI HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA 52.798.940/0001-71Ativa	Administrador	07/11/2023	Ver empresa
HRD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 46.344.585/0001-68Ativa	Administrador	10/05/2022	Ver empresa
APPLIED CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 38.232.733/0001-24Ativa	Administrador	26/08/2020	Ver empresa

Razão social

AEG3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

55.496.833/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

A3 PARTICIPACOES LTDA

53.246.548/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

D&V IRATI HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

52.798.940/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

HRD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

46.344.585/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

APPLIED CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.232.733/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.