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Pessoa

DANIEL DA SILVA

***.148.049-**

Empresas vinculadas

PORTINATTO MOVEIS E DECORACAO LTDA

29.469.919/0001-00

NT MONITORAMENTO E SOLUCOES LTDA

07.085.363/0001-16
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DA SILVA
CPF
***.148.049-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

PORTINATTO MOVEIS E DECORACAO LTDA

29.469.919/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

NT MONITORAMENTO E SOLUCOES LTDA

07.085.363/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

LISAH APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

32.833.439/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRAL RH LTDA

30.038.652/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

NETFLY LTDA

28.449.686/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Ver empresa

Razão social

FACILITA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

28.332.693/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2017

Ver empresa

Razão social

PORTO NATTO MOVEIS PLANEJADOS LTDA

04.628.072/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS DA ILHA LTDA

09.052.767/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2007

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO OTILIA LTDA

02.176.264/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/1997

Ver empresa

Razão social

ILHAMELTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA

01.323.636/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.