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Pessoa

DANIEL DA ROCHA SAYAO

***.076.177-**

Empresas vinculadas

MONTE DI PIETA CAPITALI LTDA

52.484.694/0001-83

COPABRONX SMOKE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA

42.990.219/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA ROCHA SAYAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA ROCHA SAYAO
CPF: ***.076.177-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE DI PIETA CAPITALI LTDA 52.484.694/0001-83Ativa	Administrador	10/10/2023	Ver empresa
COPABRONX SMOKE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA 42.990.219/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa
MICROLOANS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 21.603.658/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2018	Ver empresa
MIDWEST CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 11.697.461/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	16/03/2010	Ver empresa
PUSHKIN IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 11.490.104/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	13/01/2010	Ver empresa
SAYAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.085.902/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2004	Ver empresa

Razão social

MONTE DI PIETA CAPITALI LTDA

52.484.694/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

COPABRONX SMOKE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA

42.990.219/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

MICROLOANS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

21.603.658/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2018

Razão social

MIDWEST CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

11.697.461/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2010

Razão social

PUSHKIN IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

11.490.104/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2010

Razão social

SAYAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.085.902/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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