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Pessoa

DANIEL DA GAMA GUIMARAES RAMALHO

***.477.166-**

Empresas vinculadas

IGR PARTICIPACOES LTDA

17.243.176/0001-77

FABRICAL FABRICA DE CAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

21.443.607/0001-16

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA GAMA GUIMARAES RAMALHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA GAMA GUIMARAES RAMALHO
CPF: ***.477.166-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IGR PARTICIPACOES LTDA 17.243.176/0001-77Ativa	Sócio	23/05/2024	Ver empresa
FABRICAL FABRICA DE CAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 21.443.607/0001-16Ativa	Diretor	20/11/2014	Ver empresa
MINERACAO BURNIER LTDA. 18.982.890/0001-40Baixada	Administrador	01/10/2013	Ver empresa
ICAL IMOVEIS LTDA. 05.798.746/0001-06Ativa	Administrador	13/10/2011	Ver empresa
ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 17.157.264/0001-56Ativa	Administrador	11/08/2011	Ver empresa
MINERACAO MONTREAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 70.967.971/0001-90Ativa	Administrador	29/03/2011	Ver empresa
USIBRITA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 18.820.688/0001-11Ativa	Administrador	15/09/2010	Ver empresa
ORMILA ORGANIZACAO MINERAL LTDA 20.488.656/0001-02Baixada	Administrador	26/10/2009	Ver empresa
DGA SHOWS E EMPREENDIMENTOS LTDA 06.299.147/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2004	Ver empresa

Razão social

IGR PARTICIPACOES LTDA

17.243.176/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

FABRICAL FABRICA DE CAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

21.443.607/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2014

Razão social

MINERACAO BURNIER LTDA.

18.982.890/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

ICAL IMOVEIS LTDA.

05.798.746/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2011

Razão social

ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

17.157.264/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

MINERACAO MONTREAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

70.967.971/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2011

Razão social

USIBRITA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

18.820.688/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2010

Razão social

ORMILA ORGANIZACAO MINERAL LTDA

20.488.656/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2009

Razão social

DGA SHOWS E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.299.147/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.