Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DA CUNHA SANTOS

***.556.832-**

Empresas vinculadas

DLC ENGENHARIA INTEGRADA LTDA

53.066.992/0001-16

VEPLAN INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

08.201.207/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DA CUNHA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA CUNHA SANTOS
CPF: ***.556.832-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLC ENGENHARIA INTEGRADA LTDA 53.066.992/0001-16Ativa	Sócio	07/05/2025	Ver empresa
VEPLAN INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 08.201.207/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2011	Ver empresa
ENTEP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 11.021.994/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	04/05/2009	Ver empresa
R DA CUNHA SANTOS & CIA LTDA 10.528.002/0001-01Baixada	Sócio	25/11/2008	Ver empresa

Razão social

DLC ENGENHARIA INTEGRADA LTDA

53.066.992/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2025

Razão social

VEPLAN INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

08.201.207/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2011

Razão social

ENTEP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.021.994/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2009

Razão social

R DA CUNHA SANTOS & CIA LTDA

10.528.002/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.