Pessoa
DANIEL DA CUNHA BALDUCCI
Empresas vinculadas
GMP PET FOOD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
DOC FACIL PIRASSUNUNGA LTDA
Pessoa investigada
DANIEL DA CUNHA BALDUCCI
Informações básicas
- Nome
- DANIEL DA CUNHA BALDUCCI
- CPF
- ***.768.296-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GMP PET FOOD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28.852.065/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 30/08/2019 | Ver empresa |
DOC FACIL PIRASSUNUNGA LTDA 20.141.283/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 25/04/2014 | Ver empresa |
Razão social
GMP PET FOOD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
28.852.065/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/08/2019
Razão social
DOC FACIL PIRASSUNUNGA LTDA
20.141.283/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.