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Pessoa

DANIEL DA COSTA PEREIRA NETTO

***.492.637-**

Empresas vinculadas

L. D. P. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA

07.947.655/0001-10

ASSOCIACAO DE VEICULOS ANTIGOS DE PARAIBA DO SUL

25.157.499/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DA COSTA PEREIRA NETTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DA COSTA PEREIRA NETTO
CPF: ***.492.637-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L. D. P. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA 07.947.655/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO DE VEICULOS ANTIGOS DE PARAIBA DO SUL 25.157.499/0001-76Inapta	Presidente	24/06/2016	Ver empresa
FOTO OTICA PARAIBA DO SUL LTDA 05.822.963/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2003	Ver empresa

Razão social

L. D. P. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA

07.947.655/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Razão social

ASSOCIACAO DE VEICULOS ANTIGOS DE PARAIBA DO SUL

25.157.499/0001-76

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

FOTO OTICA PARAIBA DO SUL LTDA

05.822.963/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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