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Pessoa

DANIEL CSIZMAR OLIVEIRA

***.280.866-**

Empresas vinculadas

OCB PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA

50.097.806/0001-18

CONSTRUMART MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

40.288.676/0001-47
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CSIZMAR OLIVEIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CSIZMAR OLIVEIRA
CPF
***.280.866-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

OCB PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA

50.097.806/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

CONSTRUMART MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

40.288.676/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

CSIZMAR PARTICIPACOES SCP

38.825.292/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

PORTO REAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

35.660.195/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

OCB CSIZMAR PRESTACAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

33.982.167/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Ver empresa

Razão social

PORTO REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.335.790/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2019

Ver empresa

Razão social

ETHICOS 35 SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.

26.262.889/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Ver empresa

Razão social

OCB SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

15.455.382/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2015

Ver empresa

Razão social

OCB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

20.611.027/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

DANIEL MOHAMED & CIA LTDA

08.047.820/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2006

Ver empresa

Razão social

DANIEL SILVA CORREA BARROSO & CIA LTDA

07.787.137/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2005

Ver empresa

Razão social

CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE CELULARES LTDA

06.191.497/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.