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Pessoa

DANIEL COUTO DE MAGALHAES FERRAZ

***.469.268-**

Empresas vinculadas

JUPIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

58.555.925/0001-89

ABREU & WEBER LTDA

15.763.302/0001-99

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL COUTO DE MAGALHAES FERRAZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL COUTO DE MAGALHAES FERRAZ
CPF: ***.469.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUPIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 58.555.925/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2024	Ver empresa
ABREU & WEBER LTDA 15.763.302/0001-99Baixada	Administrador	05/04/2022	Ver empresa
INTERSITE SISTEMAS LTDA. 24.952.520/0001-62Ativa	Administrador	17/01/2022	Ver empresa
INTERNATIONAL TRANSPORTATION HOLDING TECNOLOGIA LTDA 22.842.376/0001-86Baixada	Administrador	30/07/2019	Ver empresa
LDCV AGENCIADORES DE CARGAS LTDA. 32.885.018/0001-04Baixada	Administrador	04/06/2019	Ver empresa
FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA 10.885.840/0001-32Ativa	Administrador	29/05/2019	Ver empresa
CARGOX TRANSPORTES LTDA 14.899.142/0001-47Ativa	Administrador	17/04/2018	Ver empresa
TANGARA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 73.950.206/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2000	Ver empresa

Razão social

JUPIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

58.555.925/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

ABREU & WEBER LTDA

15.763.302/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

INTERSITE SISTEMAS LTDA.

24.952.520/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2022

Razão social

INTERNATIONAL TRANSPORTATION HOLDING TECNOLOGIA LTDA

22.842.376/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

LDCV AGENCIADORES DE CARGAS LTDA.

32.885.018/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2019

Razão social

FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA

10.885.840/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

CARGOX TRANSPORTES LTDA

14.899.142/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2018

Razão social

TANGARA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

73.950.206/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.