Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL COSTA RIBEIRO

***.153.016-**

Empresas vinculadas

GM COMERCIO DE DOCES LTDA.

42.022.394/0001-29

DAF COMERCIO DE DOCES LTDA.

40.260.847/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL COSTA RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL COSTA RIBEIRO
CPF: ***.153.016-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GM COMERCIO DE DOCES LTDA. 42.022.394/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
DAF COMERCIO DE DOCES LTDA. 40.260.847/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2021	Ver empresa
RIBEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA 34.003.489/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2019	Ver empresa
TEP VIANA LOGISTICA SA 32.198.153/0001-81Baixada	Diretor	06/12/2018	Ver empresa
POLAR TRANSPORTES LTDA 16.622.588/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2012	Ver empresa

Razão social

GM COMERCIO DE DOCES LTDA.

42.022.394/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

DAF COMERCIO DE DOCES LTDA.

40.260.847/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Razão social

RIBEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA

34.003.489/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

TEP VIANA LOGISTICA SA

32.198.153/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

POLAR TRANSPORTES LTDA

16.622.588/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.