Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL COSTA RAMOS

***.353.937-**

Empresas vinculadas

FILOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.829.423/0001-72

HOTEL GRANADA LIMITADA

29.983.756/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL COSTA RAMOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL COSTA RAMOS
CPF
***.353.937-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FILOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.829.423/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2009

Ver empresa

Razão social

HOTEL GRANADA LIMITADA

29.983.756/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1999

Ver empresa

Razão social

BENIDORM PALACE HOTEL LTDA

32.573.164/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.