Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL COSTA DA SILVEIRA

***.981.606-**

Empresas vinculadas

LIONS PARTNERSHIPS LTDA SCP

52.262.766/0001-48

LIONS PARTNERSHIPS LTDA

51.036.594/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL COSTA DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL COSTA DA SILVEIRA
CPF: ***.981.606-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIONS PARTNERSHIPS LTDA SCP 52.262.766/0001-48Baixada	Administrador	04/09/2023	Ver empresa
LIONS PARTNERSHIPS LTDA 51.036.594/0001-21Ativa	Administrador	14/06/2023	Ver empresa
LIONS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 41.468.270/0001-09Ativa	Administrador	13/03/2023	Ver empresa
ENCACHOS LTDA 41.964.112/0001-40Baixada	Administrador	06/04/2022	Ver empresa
XMX CORP LTDA 26.416.223/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2021	Ver empresa
DANIEL COSTA DA SILVEIRA 09798160681 17.574.454/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2013	Ver empresa

Razão social

LIONS PARTNERSHIPS LTDA SCP

52.262.766/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

LIONS PARTNERSHIPS LTDA

51.036.594/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

LIONS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

41.468.270/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

ENCACHOS LTDA

41.964.112/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

XMX CORP LTDA

26.416.223/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Razão social

DANIEL COSTA DA SILVEIRA 09798160681

17.574.454/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.