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Pessoa

DANIEL CORTES SIQUEIRA

***.091.488-**

Empresas vinculadas

VBLOG - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

08.046.796/0001-25

PREMIER DIST DE VESTUARIOS CALCADOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

09.098.221/0001-19
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CORTES SIQUEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CORTES SIQUEIRA
CPF
***.091.488-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

VBLOG - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

08.046.796/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

PREMIER DIST DE VESTUARIOS CALCADOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

09.098.221/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

NETWORK PARTICIPACOES S.A.

19.374.466/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

LIONE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

00.381.082/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.

06.347.409/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2024

Ver empresa

Razão social

FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.

59.546.515/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

GRUPO SBF S.A.

13.217.485/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

OPUS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

29.709.948/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.