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Pessoa

DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES

***.901.885-**

Empresas vinculadas

HENDRYX ADMINISTRACAO, CONSULTORIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

54.631.469/0001-58

COOPERATIVA HABITACIONAL DE INVESTIMENTO, CONSTRUCAO E MORADIA - CICOM

28.653.586/0001-02
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
CPF
***.901.885-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

HENDRYX ADMINISTRACAO, CONSULTORIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

54.631.469/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL DE INVESTIMENTO, CONSTRUCAO E MORADIA - CICOM

28.653.586/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DE OBRA PORTAL DO VIRAL

46.274.903/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES LTDA

27.410.840/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2017

Ver empresa

Razão social

TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO - QUINTAS DA BARRA SPE LTDA

17.878.953/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2013

Ver empresa

Razão social

TBK MIRANTE DOS VENTOS INCORPORADORA SPE LTDA

16.594.299/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

09.199.585/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2009

Ver empresa

Razão social

CELANDINE PARTNERSHIP CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

10.322.388/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

CRESCENT PARTNERSHIP CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

10.322.429/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

KEYWORTH PARTNERSHIP CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A.

08.930.947/0001-03

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2008

Ver empresa

Razão social

JOGAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.008.331/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.