Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CORDEIRO TASSIN

***.194.268-**

Empresas vinculadas

LTN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

55.140.085/0001-03

DMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

43.344.368/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CORDEIRO TASSIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CORDEIRO TASSIN
CPF: ***.194.268-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LTN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 55.140.085/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
DMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.344.368/0001-80Ativa	Sócio	06/09/2023	Ver empresa
MSCT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 48.246.443/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
TSN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 38.000.785/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2022	Ver empresa
DNTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 45.919.077/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2022	Ver empresa
DLN APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 40.079.589/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/12/2020	Ver empresa

Razão social

LTN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

55.140.085/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

DMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

43.344.368/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

MSCT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

48.246.443/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

TSN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

38.000.785/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

DNTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

45.919.077/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

DLN APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

40.079.589/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.