Pessoa
DANIEL CORDEIRO PERACCHI
Empresas vinculadas
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF - ADVOGADOS
EXPORTADORA PERACCHI LTDA
Pessoa investigada
DANIEL CORDEIRO PERACCHI
Informações básicas
- Nome
- DANIEL CORDEIRO PERACCHI
- CPF
- ***.474.342-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF - ADVOGADOS 15.321.276/0001-49Ativa | Tesoureiro | 11/02/2022 | Ver empresa |
EXPORTADORA PERACCHI LTDA 04.708.210/0001-90Ativa | Sócio | 14/05/1999 | Ver empresa |
Razão social
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF - ADVOGADOS
15.321.276/0001-49
AtivaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
11/02/2022
Razão social
EXPORTADORA PERACCHI LTDA
04.708.210/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/05/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.