Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL COQUIERI

***.258.868-**

Empresas vinculadas

TR BLOCK SECURITIZADORA S.A.

54.414.102/0001-82

LIQI DIGITAL ASSETS SA.

41.743.644/0001-57

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL COQUIERI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL COQUIERI
CPF: ***.258.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TR BLOCK SECURITIZADORA S.A. 54.414.102/0001-82Ativa	Presidente	21/03/2024	Ver empresa
LIQI DIGITAL ASSETS SA. 41.743.644/0001-57Ativa	Diretor	28/04/2021	Ver empresa
SALAO NA MAO APLICATIVO DIGITAL LTDA. 25.127.264/0001-31Baixada	Sócio	04/07/2016	Ver empresa
EZLIKE DIGITAL MIDIA E PARTICIPACOES LTDA 16.656.115/0001-79Baixada	Sócio	19/11/2014	Ver empresa
SLEEP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA 15.734.005/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	19/06/2012	Ver empresa
COQUIERI CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 07.663.868/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2005	Ver empresa
FIRST WEB SOLUTION SC LTDA 04.331.429/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	06/03/2001	Ver empresa

Razão social

TR BLOCK SECURITIZADORA S.A.

54.414.102/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

LIQI DIGITAL ASSETS SA.

41.743.644/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

SALAO NA MAO APLICATIVO DIGITAL LTDA.

25.127.264/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2016

Razão social

EZLIKE DIGITAL MIDIA E PARTICIPACOES LTDA

16.656.115/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2014

Razão social

SLEEP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA

15.734.005/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2012

Razão social

COQUIERI CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

07.663.868/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Razão social

FIRST WEB SOLUTION SC LTDA

04.331.429/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.