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Pessoa

DANIEL CONCEICAO PINHEIRO

***.579.962-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL SANTA FE LTDA

14.719.680/0001-02

PROMARKETING - PROPAGANDA, PUBLICIDADE E MONITORAMENTO LTDA

17.481.130/0001-96
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CONCEICAO PINHEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CONCEICAO PINHEIRO
CPF
***.579.962-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIAL SANTA FE LTDA

14.719.680/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

PROMARKETING - PROPAGANDA, PUBLICIDADE E MONITORAMENTO LTDA

17.481.130/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2013

Ver empresa

Razão social

CONSTRUARTE - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.

17.340.978/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

D C PINHEIRO & CIA LTDA

07.482.774/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.