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Pessoa

DANIEL COHEN NISSAN

***.500.337-**

Empresas vinculadas

ATACADAO MAROMBA BARRA DA TIJUCA LTDA

60.660.627/0001-09

DC NEGOCIOS E GESTAO LTDA

55.225.745/0001-40
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL COHEN NISSAN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL COHEN NISSAN
CPF
***.500.337-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ATACADAO MAROMBA BARRA DA TIJUCA LTDA

60.660.627/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

DC NEGOCIOS E GESTAO LTDA

55.225.745/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

DC BENS E PARTICIPACOES LTDA

55.239.759/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

SUPPLE BRASIL LTDA

46.987.424/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

NORTS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

45.456.121/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

ALL ADMIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.456.265/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

DANIEL COHEN NISSAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

18.169.360/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

HAZAK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

44.578.137/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

MUNDO MAROMBA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PATIO ALCANTARA LTDA

44.539.790/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

MUNDO MAROMBA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TOP SHOPPING NOVA IGUACU LTDA

43.652.604/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

MUNDO MAROMBA SUPLEMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NORTE SHOPPING LTDA

32.285.848/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

SUPLEMENTOS MANIA LTDA

30.316.565/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

SAIDEIRA PUB LTDA

29.401.158/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2018

Ver empresa

Razão social

MUNDO MAROMBA MADUREIRA CAROLINA MACHADO EIRELI

27.803.966/0001-13

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/05/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.