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Pessoa

DANIEL CITRON

***.806.678-**

Empresas vinculadas

BR PRESENCE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

36.094.333/0001-74

BR PRESENCE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP BRC1 LUDUNA

43.901.003/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CITRON

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CITRON
CPF
***.806.678-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BR PRESENCE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

36.094.333/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

BR PRESENCE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP BRC1 LUDUNA

43.901.003/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2021

Ver empresa

Razão social

PREVORY 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

38.499.454/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

PRESENCE INC - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

37.985.196/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

TECNISA S.A.

08.065.557/0001-12

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

VITAE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

28.485.804/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

PRESENCE CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA.

23.398.749/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

RELT SPE 003 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.918.896/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2012

Ver empresa

Razão social

DLR COMERCIAL IMOBILIARIA LTDA

11.810.005/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2010

Ver empresa

Razão social

CDB CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

11.133.967/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2009

Ver empresa

Razão social

PINHEIROS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

07.241.467/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2005

Ver empresa

Razão social

CDA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

57.005.696/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.