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Pessoa

DANIEL CHIEDDI PASCHINO

***.681.718-**

Empresas vinculadas

QIVE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

60.101.254/0001-28

CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.

07.731.801/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CHIEDDI PASCHINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL CHIEDDI PASCHINO
CPF: ***.681.718-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QIVE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 60.101.254/0001-28Ativa	Qualificação 5	26/03/2025	Ver empresa
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. 07.731.801/0001-76Baixada	Diretor	01/03/2023	Ver empresa
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA 19.427.033/0001-40Ativa	Administrador	04/03/2022	Ver empresa
DEEDS TECNOLOGIA E SERVICOS ONLINE LTDA 21.580.845/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2014	Ver empresa
POSITRON ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA 03.881.771/0001-23Baixada	Sócio-Gerente	26/05/2000	Ver empresa

Razão social

QIVE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

60.101.254/0001-28

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.

07.731.801/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA

19.427.033/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

DEEDS TECNOLOGIA E SERVICOS ONLINE LTDA

21.580.845/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Razão social

POSITRON ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA

03.881.771/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

26/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.