Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL CHEQUER RIBEIRO

***.640.916-**

Empresas vinculadas

ISTOED LTDA

60.816.357/0001-74

TAUA HOTEL E CONVENTION SOROCABA LTDA

60.112.116/0001-44
+ 25 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL CHEQUER RIBEIRO

27 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL CHEQUER RIBEIRO
CPF
***.640.916-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (27)

Razão social

ISTOED LTDA

60.816.357/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

TAUA HOTEL E CONVENTION SOROCABA LTDA

60.112.116/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

UTRIP TECNOLOGIA LTDA.

49.387.644/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS TAUA SERVICOS DE TURISMO LTDA

57.940.633/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

JDL SERVICOS DE GESTAO COMPARTILHADA LTDA.

57.525.237/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

BRASILOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

15.275.283/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

TAUA HOTEL E CONVENTION JOAO PESSOA LTDA

50.026.381/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

ICONICA TURISMO LTDA

24.379.849/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

TAUA TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA

35.803.229/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

ALEGRO HOTEL BY TAUA LTDA

27.822.343/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA

25.135.981/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

JODALI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

25.074.517/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2016

Ver empresa

Razão social

TAUA BBP EMPREENDIMENTOS LTDA

22.608.931/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

TAUA BUSINESS E INVESTIMENTOS LTDA

20.732.373/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

DAC PARTICIPACOES LTDA

20.439.470/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Ver empresa

Razão social

TAUA EMPREENDIMENTOS ALEXANIA LTDA

20.439.688/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Ver empresa

Razão social

TAUA RESORT CAETE LTDA

22.488.316/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

TAUA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.558.594/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

JODALI RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS ARAXA LTDA

13.722.559/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2011

Ver empresa

Razão social

TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA

13.415.304/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2011

Ver empresa

Razão social

GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA.

11.677.228/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Razão social

D.B.J LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

11.144.668/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Razão social

TAUA EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS CAETE LTDA

09.556.893/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2008

Ver empresa

Razão social

TAUA EMPREENDIMENTOS ATIBAIA LTDA

08.275.230/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2006

Ver empresa

Razão social

VEGA PROPRIEDADES E PARTICIPACAO LTDA

20.968.160/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2000

Ver empresa

Razão social

CHEQUER E RIBEIRO LTDA

16.626.350/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1999

Ver empresa

Razão social

JODALI RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

71.192.868/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.